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银行风控加强!这些行为容易导致结算卡被封
近日,很多圈友反映,招商银行、工商银行、建设银行、兴业银行等多家银行卡友的借记卡都忽然被冻结限制非柜台交易,原因可能是触发了央行反洗钱系统的相关条件要素。 案例一:高频的小额扫码交易触发风控 客户A,每日发生大量微信、支付宝、云闪付等第三方支付渠道直接转入该银行银行卡的交易。每日转入笔数众多,单笔转入交易几百至上千元不等,待归集到一定金额(如一万元)之后,通过手机银行转出到他行账户。账户24小时发…- 3.2k
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