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十大非法支付典型案例发布
近日,为进一步提高全民防赌反赌意识,防范和打击跨境赌博资金交易违法违规行为,中国支付清算协会(以下简称协会)从公安机关、国家外汇管理总局等单位近年查处公布的涉赌典型案例、人民银行公示的行政处罚案例和协会调查处理的举报案件中,梳理总结了跨境赌博资金转移的10个典型案例,现予以发布。 案例1:利用银行结算账户为赌博网站收款案 2020年9月至2021年4月,吴某明知他人利用网络赌博平台实施犯罪活动,仍…- 294
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