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“刷脸支付”专找老头老太?涉嫌传销被抓!

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日前,上海警方成功侦破一起以投资“刷脸支付”软件为名诱骗中老年人实施传销犯罪的案件,捣毁一组织、领导传销活动犯罪团伙,抓获以传销组织骨干曹某为首的团伙成员16人。

 

投资成为“高级会员”回报率达75%?

 

今年1月,上海市公安局杨浦分局在工作中发现,辖区某商务楼内一公司频繁有中老年人进出,经营业态存疑,即派员开展实地走访。

 

“我们公司最新研发了一款‘刷脸支付’软件,只要消费就可以返利。充值成为会员后,还有更多‘投资产品’等你来体验!”经现场走访,民警发现该公司通过“免费旅游”、“一元换购黄金饰品”等手段,吸引中老年人前来咨询。随后,所谓的“投资顾问”会推荐一款投资“刷脸支付”的所谓高科技创业项目,号称使用该项目研发的软件消费就可以返利,充值成为“高级会员”还可以“躺着赚钱”。

 

经进一步调查,民警发现该平台多次向用户隐晦地提及,按照6个会员等级缴纳198元至25万元不等的会员费后,只要不断推荐给其他人下载并充值,推荐人就可以得到40%-75%的发展下线奖励。由于其承诺的回报率远高于普通的投资理财产品,不少中老年人甚至拿出了养老金来“投资”。

 

“入门费”“拉人头”传销团伙浮出水面

 

察觉到其中可能存在违法犯罪行为以及资金安全风险,在市公安局经侦总队的指导下,杨浦警方立即抽调精干警力成立专案组展开调查。

 

经查,自去年8月起,该公司就频繁邀请中老年人参加免费旅游等活动,在过程中开办线下“投资理财分享会”、线上“产品宣讲会”。会上,“投资顾问”会向大家推荐一款高科技投资理财软件,用“刷脸支付”返现引导中老年人下载安装。随后,“顾问”会隐晦地提及“付费入会”、“拉人头入会”可获得高额返点的信息,逐步吸引中老年人落入传销陷阱。根据“奖励机制”,只需要充值成为会员并不断推荐他人充值就可以得到高额回报,即所谓的“直推奖”;同时,被推荐人之间的每一层级延展,也会产生相应的收益,即所谓的“间推奖”。

 

为进一步厘清架构、查证查实相关情况,专案组民警围绕该公司经营事项、参与人员进行调查,并先后走访多家银行及金融、信息管理部门,全量分析其经营数据及资金流向。期间民警发现,该公司推荐的充值软件既没有在手机应用市场上架,也没有获取相关行业部门的从业许可,号称的“刷脸支付”服务也从未投入使用。

 

“这家公司根本没有实体经营的项目和产业,其本质就是通过高额‘奖励’拉拢中老年群体缴费,并不断‘拉人头’发展下线入会,这是一个典型的以传销为手段实施犯罪的团伙。”

 

抽丝剥茧分析研判精准打击捣窝点

 

由于该团伙涉及人员广、资金账号多,且其传销活动多通过网络线上进行,存在一定的隐蔽性。对此,专案组先后会同专业机构梳理审计资金流水10万余条,后台数据500万余条,将该团伙营销信息、资金记录等犯罪证据固定,并厘清了以该公司实际控制人曹某为核心,其子女相互配合的家族式作案团伙组织架构和嫌疑人身份,查明自去年以来,曹某等人利用网上网下传销活动,迅速笼络了全国多省市用户下载软件。

 

如此高额的回报明显违背市场经济规律,存在较大风险隐患。为防止投资人资金进一步受损,在掌握该团伙大量犯罪证据后,专案组于9月16日分赴本市及全国各地开展抓捕行动,一举抓获以传销组织骨干曹某为首的团伙成员共16人,捣毁从事传销违法犯罪的总部及分部5个,缴获涉案资金1000余万元,成功实现了从“后台开发”到“前端运营”的全链条打击。

 

到案后,犯罪嫌疑人曹某供述了其以推广“刷脸支付”为幌子,诱骗中老年人缴纳会员费,并层层发展下线会员充值,从而开展传销违法犯罪的事实。据曹某交代,会员充值的资金都直接进入了其公司账户,并不受第三方监管,而其公司也无实体经营业务,少数会员得到的所谓奖励,只不过是用新会员缴费来支付给老会员的“庞氏骗局”。

 

目前,犯罪嫌疑人曹某已被杨浦警方依法逮捕,其他15名犯罪嫌疑人均被依法取保候审,案件在进一步侦办中。

 

刷脸支付骗局多次被曝光

在疫情之前,刷脸支付被视为支付的再次革命,赛道上已有不少竞跑者。2018年,支付宝和微信支付先后推出刷脸设备“蜻蜓”与“青蛙”;2019年,银联旗下云闪付APP也推出刷脸支付服务。
伴随风口而来的也有不少新骗局。POS圈支付网也曾数次报道过一群妄图谋取私利的人搅得刷脸支付市场陷入混乱,有很多所谓服务商打着“支付宝授权官方代理”、“官方独家代理”等名义对外进行宣传,并向代理商收取加盟、代理费用,不少人掉入陷阱之中,损失难挽回。
另外从19年开始,就不断有揭露刷脸支付推广中传销套路的文章见诸报端,警方也发布通告予以过警示。如2020年6月下旬,广州市公安局发布通告,刷脸智付(广东)科技股份有限公司因涉嫌传销,警方已对该公司负责人李振家及相关人员进行查处。该公司的传销套路中,就包括加盟费高、广告分润高、直销奖励高等特征。
 
支付宝、微信在近年多次曾通过公告或对媒体公开警示过,对于收取高额加盟费、代理费等特征的公司,大多涉及虚假宣传及过度承诺。

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本文来源:POS圈支付网

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